江苏华辰: 江苏华辰2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：江苏华辰2024年第三次临时股东会会议资料）

江苏华辰变压器股份有限公司2024年第三次临时股东会会议资料

会议时间：2024年11月15日14:00 网络投票时间：2024年11月15日9:15-15:00 会议地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室 主持人：董事长张孝金先生

会议议程： 1. 出席会议的股东及股东授权代表签到领取会议材料； 2. 董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东及其资格审查情况，介绍参会人员； 3. 推选现场会议的计票人、监票人； 4. 宣读并审议股东会议案； 5. 股东及股东授权代表发言质询； 6. 现场股东投票表决； 7. 计票人、监票人清点票数及统计现场表决结果； 8. 宣读本次股东会现场投票结果及会议决议； 9. 见证律师宣读本次股东会法律意见书； 10. 与会人员相应签署股东会决议和会议记录等文件； 11. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

募集资金基本情况： - 募集资金总额：34,120.00万元 - 实际募集资金净额：26,785.58万元 - 募集资金到账日期：2022年5月9日

募集资金使用情况： - 截至2024年10月24日，募集资金专项存储账户余额：1,215.80万元

本次拟结项的募投项目： - 项目名称：节能环保输配电设备智能化生产技改项目 - 总投资额：11,157.09万元 - 募集资金拟计划投资额：11,130.96万元 - 累计投入募集资金金额：10,625.21万元 - 节余募集资金：801.26万元

节余募集资金使用计划： - 公司拟将节余募集资金801.26万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响： - 有利于提高公司募集资金使用效率、降低运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展。