药康生物: 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书内容摘要

（原标题：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书）

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-058

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中交易方式回购股份的回购报告书

重要内容提示： - 回购股份金额：不低于人民币 2,200万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）； - 回购股份资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款资金（包括兴业银行股份有限公司南京建邺支行提供的股票回购专项贷款）； - 回购股份用途：员工持股计划或股权激励； - 回购股份价格：不超过人民币 18元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%； - 回购股份方式：集中竞价交易方式； - 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内； - 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来 3个月、未来 6个月尚无明确减持计划。

相关风险提示： 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险； 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险； 3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险； 4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购无法实施或实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

回购方案的审议及实施程序： - 2024年 10月 29日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。 - 根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

回购预案的主要内容： - 回购股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。 - 拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A股。 - 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 - 回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。 - 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,200万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）。回购股份数量约为 122.2222万股至 222.2222万股，占公司总股本的比例约为 0.30%至 0.54%。 - 回购股份的价格或价格区间、定价原则：本次回购股份的价格不超过人民币 18元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。 - 回购股份的资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款资金（包括兴业银行股份有限公司南京建邺支行提供的股票回购专项贷款）。 - 预计回购后公司股权结构的变动情况：按照本次回购金额下限人民币 2,200万元（含）和上限人民币 4,000万元（含），回购价格上限 18元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下： - 有限售条件流通股份：206,068,966股（50.26%） → 207,291,188股（50.56%） → 208,291,188股（50.80%） - 无限售条件流通股份：203,931,034股（49.74%） → 202,708,812股（49.44%） → 201,708,812股（49.20%） - 股份总数：410,000,000股（100.00%） → 410,000,000股（100.00%） → 410,000,000股（100.00%）

特此公告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 8日