泉为科技: 第四届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-106

广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议的通知于2024年11月5日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年11月7日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任关欣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任关欣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
3. 审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，同意根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《重大信息内部报告制度》。
4. 审议通过了《关于补选甄永泰为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举甄永泰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第七次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。广东泉为科技股份有限公司董事会2024年11月8日