中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2024-092

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于2024年11月12日（星期二）召开2024年第二次临时股东大会。会议召开的合法、合规性符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议召开日期和时间： - 现场会议：2024年11月12日下午2:50 - A股网络投票时间：2024年11月12日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15－15:00

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

股权登记日： - A股股权登记日：2024年11月5日 - H股股权登记日：请参见本公司于2024年10月24日在香港联交所披露易网站及本公司网站向H股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通告》

出席对象： - 本公司A股股东：2024年11月5日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东 - 本公司H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站及本公司网站向H股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通告》 - 本公司董事、监事和高级管理人员 - 本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾

现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

会议审议事项： 1. 关于更新中集集团2024年度担保计划的议案 2. 关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案

会议登记等事项： - A股股东登记方式和登记时间：自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2024年11月11日。 - 登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室 - H股股东请参见本公司于2024年10月24日在香港联交所披露易网站及本公司网站向H股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通告》

A股股东参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

其他事项： - 会议联系方式：联系人：耿潍蓉；联系电话：0755－26691130；传真：0755－26826579；联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室；邮政编码：518067 - 出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天 - 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

备查文件： - 本公司第十届董事会2024年度第11次会议决议 - 本公司第十届董事会2024年度第12次会议决议 - 本公司第十届董事会2024年度第13次会议决议

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月七日