冀中能源: 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-071

冀中能源股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 13日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024年 11月 13日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 13日的 9：15～9：25，9：30～11：30和 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年 11月13日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年11月6日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项 （一）会议议案 本次股东大会审议的议案有一项，该等议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过并同意提交公司2024年第五次临时股东大会审议。具体审议事项如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 该列打勾的栏目可以投票应选人数（1）人 | | 1.01 | 关于选举高晓峰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |

（二）披露情况 上述议案的具体内容详见2024年10月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项 1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月12日下午 18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。 5、登记时间：2024年11月7日、8日、11日、12日上午8:00－12:00，下午14:30—18:00。 6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项 1、联系方式 联系人：张文成 李英 联系电话：0319-2098828 0319-2068312 传真：0319-2068666 电子邮箱：jzny000937@sina.com 2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议公告。