百傲化学: 大连百傲化学股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：大连百傲化学股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

大连百傲化学股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：
2. 现场会议时间：2024年 11月 14日 下午 13点 30分

3. 网络投票时间：2024年 11月 14日

4. 会议地点：

5. 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

6. 主持人：

7. 董事长刘宪武先生或经董事推举的会议主持人

8. 与会人员：

9. 2024年 11月 8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人
10. 公司董事、监事及高级管理人员
11. 本次会议的见证律师

12. 本次会议的工作人员

13. 主要议程：

14. 与会人员签到，领取会议材料
15. 宣布会议开始
16. 宣读参会须知
17. 介绍现场出席会议的人员
18. 宣读议案
19. 股东或股东代表发言、提问
20. 董事、监事、公司高管回答提问
21. 推选计票人、监票人
22. 现场投票表决
23. 休会10分钟，统计现场表决情况
24. 宣布现场表决结果
25. 汇总现场会议和网络投票表决情况
26. 宣布汇总后的表决结果
27. 宣读本次股东大会决议
28. 律师宣读见证法律意见
29. 签署会议决议和会议记录

30. 宣布会议结束

31. 议案：

32. 议案 1：关于聘任 2024年度财报审计机构和内控审计机构的议案
    • 拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
33. 议案 2：关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的议案
    • 芯傲华拟以人民币 7亿元增资芯慧联，增资后直接持有芯慧联 46.6667%股权，并通过接受表决权委托方式控制芯慧联 7.9675%股权的表决权，合计控制 54.6342%股权的表决权。