劲旅环境: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-073

劲旅环境科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

会议召开基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30； - 网络投票时间：2024年11月25日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年11月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 5. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年11月19日（星期二）。 7. 出席对象： - 股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路517号。

会议审议事项： 1. 议案名称及提案编码表 2. 披露情况：具体内容详见2024年11月8日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。 3. 特别强调事项：公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

会议登记事项： 1. 登记方式： - 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡； - 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡； - 法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡； - 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。 - 异地股东可以信函或传真方式登记。传真或信函应在2024年11月22日前送达或传真至公司董事会办公室。 2. 登记时间：2024年11月22日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00） 3. 登记地点：安徽省合肥市新站区沱河路517劲旅环境董事会办公室 4. 联系方式： - 联系人：杨晶晶 陈陈 - 联系电话：0551-64282862 - 传真号码：0551-65558979 - 电子信箱：securities@jlhoe.com 5. 会议费用：本次现场会议预计半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“361230”，投票简称为“劲旅投票”。 2. 填报表决意见或选举票数： - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 3. 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年11月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 4. 通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月25日上午9:15，结束时间为2024年11月25日下午15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。