中钨高新: 第十届监事会第二十一次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第二十一次（临时）会议决议公告）

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-115

中钨高新材料股份有限公司第十届监事会第二十一次（临时）会议于2024年11月7日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
2. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3. 重要提示：本议案无需提交公司股东大会审议。

4. 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

5. 调整内容包括柿竹园采矿权的业绩承诺和补偿安排。
6. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

7. 重要提示：本议案无需提交公司股东大会审议。

8. 《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

9. 根据相关法律法规，本次交易方案的调整不构成重大调整。
10. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

11. 重要提示：1、本议案无需提交公司股东大会审议。2、公司《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12. 《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

13. 因调整柿竹园采矿权的业绩承诺和补偿安排，公司编制了修订稿及其摘要。
14. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
15. 重要提示：1、本议案无需提交公司股东大会审议。2、公司《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。中钨高新材料股份有限公司监事会二〇二四年十一月八日