南京化纤: 公司2024年第三次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：公司2024年第三次临时股东大会资料）

南京化纤股份有限公司2024年第三次临时股东大会资料

会议时间：2024年11月14日上午09：30 会议地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼公司307会议室 会议主持人：董事长陈建军先生

投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2024年11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

非累积投票议案： 1. 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

关联交易概述： 因政府建设规划需要，南京市六合区住房保障和房产局有偿征收南京化纤股份有限公司全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司位于南京市六合区郁庄路2号的部分土地使用权、房屋及地上构筑物等，征收的补偿总金额为人民币160,103,707元。征收范围中部分土地及地上房屋建筑物（137.74亩）为公司向紫金信托有限责任公司信托贷款的抵押物。为履行征收协议，公司拟向新工投资集团借款8,000万元，专项用于解押该部分被征收的土地及地上房屋建筑物，借款期限1年，借款年利率2.7%。金羚生物基拟同步与征收部门签署委托支付函，委托征收部门将被征收房屋的货币补偿总价款的余款共计8010.37万元支付至新工投资集团，冲抵本次借款本金及部分利息。

关联方介绍： 新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 名称：南京新工投资集团有限责任公司 统一社会信用代码：91320100671347443B 成立时间：2008年4月29日 注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号 法定代表人：王雪根 注册资本：458,487.93万人民币 主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理 实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联方财务情况： 截至2024年9月30日，新工投资集团非经审计的资产总额为8,879,419万元，负债总额为4,792,728万元，净资产为4,086,691万元，2023年度净利润为209,902万元。

借款协议主要内容： 出借人：南京新工投资集团有限责任公司 借款人：南京化纤股份有限公司 贷款金额：8,000万人民币 贷款期限：1年 贷款年利率：2.7%

关联交易对上市公司的影响： 本次借款是专项用于公司被征收土地及地上房屋建筑物的解押，以完成征收事项。本次借款有助于公司履行征收协议，尽快完成相关征收事项。本次借款不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

审议程序： 公司独立董事事前审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。公司于2024年10月28日召开第十一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避表决，以6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。公司于2024年10月28日召开第十一届监事会第十次会议，会议审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避表决，以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。现将此项交易提交股东大会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。