洛凯股份: 洛凯股份2024年第二次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：洛凯股份2024年第二次临时股东大会会议文件）

江苏洛凯机电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会将于2024年11月15日14时在江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室召开。会议主要议程包括：

1. 关于调整2024年度日常关联交易预计的议案：

2. 根据公司2024年度日常关联交易实际执行情况以及经营计划，拟对2024年度的部分日常关联交易情况进行调整。具体调整内容如下：

   • 关联交易类别：向关联方销售产品或商品
   • 关联人：七星电气股份有限公司
   • 2024年原预计金额：不超过18,000万元
   • 2024年1-9月累计实际发生金额（未经审计）：17,858.79万元
   • 本次调整金额：8,000万元
   • 2024年度调整后预计金额：不超过26,000万元
   • 调整原因：中标金额增加导致业务规模增大

3. 关于制定《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案：

4. 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟制定《江苏洛凯机电股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》。

5. 关于制定《累积投票制度》的议案：

6. 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟制定《江苏洛凯机电股份有限公司累积投票制度》。

会议还将包括股东提问、投票表决、统计表决结果、宣读决议和法律意见书等环节。