铁流股份: 铁流股份2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：铁流股份2024年第二次临时股东大会会议资料）

铁流股份 2024年第二次临时股东大会资料

会议议程 - 主持人：董事长国宁先生 - 会议时间：2024年 11月 13日上午 9:00 - 会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398号二楼会议室 - 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821

主要议案 1. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 - 提名张智林、国宁、顾俊捷、方健、岑伟丰、赵丁华为公司第六届董事会非独立董事候选人。 - 候选人简历详见会议资料。

1. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2. 提名 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨庆为会计专业人士。

3. 候选人简历详见会议资料。

4. 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

5. 提名刘淑芬、胡燕为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
6. 候选人简历详见会议资料。

会议流程 - 审议各项议案 - 股东及其授权代表发言及答疑 - 对需审议的提案进行投票表决 - 统计有效表决票 - 宣布表决结果 - 宣读股东大会决议 - 由公司聘请的律师发表见证意见 - 大会结束

与会人员 - 股东、董事、监事、高级管理人员、律师

备注 - 公司第六届董事会和监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。