（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-084
龙洲集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月6日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，并审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于2024年11月22日召开公司2024年第三次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。 3. 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则及《公司章程》有关召开股东大会的规定。 4. 会议召开时间 - 现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午14时30分； - 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年11月22日9:15-15:00。 5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年11月19日（星期二）。 7. 出席对象 - 截至2024年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师。 8. 现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。
二、会议审议事项 1. 提案名称 - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》 - 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》
三、会议登记等事项 1. 股东大会现场会议登记方法 - 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； - 自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续； - 异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述两项规定的有效证件的复印件）； - 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：362682。 2. 投票简称：“龙洲投票”。 3. 填报表决意见：本次审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 5. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
五、备查文件 1. 第七届董事会第三十三次会议决议； 2. 第七届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 2024年11月7日
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