云煤能源: 云南煤业能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：云南煤业能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

云煤能源 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议议程： 1. 宣布现场股东会参加人数及所代表股份数； 2. 推选监票人、计票人、唱票人； 3. 审议议案： - 关于《修订公司关联交易管理制度》的议案； - 关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务审计机构和内控审计机构》的议案。 4. 与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑； 5. 股东大会议案书面记名投票表决； 6. 公布现场表决结果； 7. 合并会议现场表决及网络投票表决结果； 8. 公布合并表决结果； 9. 宣读本次股东大会决议； 10. 与会董事签署股东大会决议，全体与会人员签署会议记录； 11. 律师宣读法律意见； 12. 主持人宣布会议结束。

议案 1：关于《修订公司关联交易管理制度》的议案 主要内容： - 进一步完善与规范公司关联交易活动，保证关联交易合法和公允，保护公司、投资者的合法权益。 - 根据相关法律法规及公司实际情况，对《云南煤业能源股份有限公司关联交易管理制度》进行全版修订。 - 主要修订内容包括：与现有法律法规一致，细化关联交易管理各环节，增加考核条款，合并原有制度。

议案 2：关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务审计机构和内控审计机构》的议案 主要内容： - 继续聘请中审众环会计师事务所为公司 2024年财务审计机构和财务报告内控审计机构，聘期一年，审计费用87.38万元/年。 - 中审众环会计师事务所的基本信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息、独立性和审计收费等详细内容。