厦门银行: 厦门银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：厦门银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

厦门银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年11月15日下午14:00 会议地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召集人：厦门银行股份有限公司

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣读股东大会会议须知 3. 审议各项议案 4. 提问交流 5. 宣布出席会议股东人数、代表股份数 6. 推选计票人、监票人 7. 投票表决 8. 与会代表休息（工作人员统计投票结果） 9. 宣布表决结果 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 宣布会议结束

议案 1：厦门银行股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的议案 - 拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每10股派发现金股利1.50元（含税）。 - 截至2024年6月30日，公司总股本2,639,127,888股，合计拟派发现金股利共计3.96亿元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的32.62%。

议案 2：厦门银行股份有限公司关于聘请2025年度会计师事务所的议案 - 拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用为人民币298万元（其中内部控制审计费用为人民币48万元）。

议案 3：厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案 - 将发行决议有效期和相关授权有效期延长至2026年3月12日。