优宁维: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-080

上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月5日以现场结合通讯方式召开，应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
3. 表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

5. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

6. 提名石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
7. 表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

9. 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

10. 拟向第四届董事会独立董事发放津贴8万元/年，外部董事不在公司领取董事津贴。
11. 本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

12. 本议案尚需提交股东大会审议。

13. 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

14. 聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期为一年。
15. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

18. 同意于2024年11月22日召开公司2024年第二次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
19. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。上海优宁维生物科技股份有限公司董事会2024年11月7日