凤凰光学: 凤凰光学股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：凤凰光学股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告）

凤凰光学股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年11月6日召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权的议案》，同意公司通过上海联合产权交易所以评估价格647.87万元为挂牌底价出售子公司凤凰新能源（惠州）有限公司9.106%的股权。本次交易完成后，公司对凤凰新能源持股比例由49.35%降至40.24%，凤凰新能源不再列入公司合并报表范围。

2. 审议通过了《关于为子公司凤凰新能源提供担保的议案》，同意公司为子公司凤凰新能源提供1,233.855万元担保。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》，同意公司为全资子公司江西凤凰光学科技有限公司向中电海康集团有限公司提供14,148万元反担保。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，经全体委员一致同意后提交董事会审议。关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，同意召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议案等具体内容详见2024年11月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。