三峡旅游: 公司章程（2024年11月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年11月））

湖北三峡旅游集团股份有限公司章程

• 公司基本信息：
• 注册名称：湖北三峡旅游集团股份有限公司
• 注册地址：湖北省宜昌市港窑路5号
• 注册资本：724,601,378元
• 成立时间：2008年6月1日

• 上市时间：2011年11月3日

• 经营宗旨：

• 发展旅游服务及相关产业，创造财富，增加积累，创建品牌，履行社会责任，打造中部地区交通旅游的知名品牌和龙头企业。

• 经营范围：

• 旅游业务、水路旅客运输、道路旅客运输、保险兼业代理、机械设备租赁、旅客票务代理、普通货物仓储服务、汽车销售及维修、物业管理、停车场服务、洗车服务、信息咨询服务等。

• 股份发行：

• 股份总数：724,601,378股，全部为普通股

• 发起人及其认购股份：宜昌市夷陵国有资产经营有限公司、董新利等

• 股东大会：

• 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情况下召开

• 股东权利包括获取股利、参与决策、监督公司经营等

• 董事会：

• 由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名

• 董事会负责公司的经营计划、投资方案、财务预算、利润分配等

• 监事会：

• 由5名监事组成，包括股东代表和职工代表

• 监事会负责审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员的行为

• 利润分配：

• 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金

• 每年进行一次现金分红，现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的10%

• 合并、分立、增资、减资：

• 公司合并、分立、增资、减资需依法进行，并通知债权人

• 解散和清算：

• 公司因营业期限届满、股东大会决议解散、被吊销营业执照等原因解散时，需成立清算组进行清算

• 章程修改：

• 章程修改需经股东大会决议通过，并报主管机关审批

• 附则：

• 章程由公司董事会负责解释，附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则