三诺生物: 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

三诺生物传感股份有限公司于2024年11月6日下午14:00在公司会议室以现场方式召开了公司第三期员工持股计划第一次持有人会议，应出席本次会议持有人18人，实际出席18人，代表公司第三期员工持股计划份额7,707万份，占本期员工持股计划总份额的100.00%。出席本次会议的有效表决权份额总数为7,456.50万份。

会议审议并通过了以下议案： 1. 《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》：同意设立第三期员工持股计划管理委员会，作为第三期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司第三期员工持股计划存续期间一致。 2. 《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》：选举高飞、于媛媛、高奥为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第三期员工持股计划存续期间一致。同日，公司第三期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举高飞为公司第三期员工持股计划管理委员会主任。 3. 《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事宜的议案》：授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于召集持有人会议、监督日常管理、办理份额认购、行使股东权利、签署相关协议、管理利益分配、决定股票出售及分配、清算和财产分配、决策份额回收及收益分配、办理份额继承登记、处置持有人权益等。本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第三期员工持股计划终止之日内有效。