富特科技: 浙江天册律师事务所关于浙江富特科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：浙江天册律师事务所关于浙江富特科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

浙江天册律师事务所关于浙江富特科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会由董事会提议并召集，召开通知已于2024年10月21日公告。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11月6日13点30分在浙江省杭州市西湖区吉园街36号春树云筑1号楼16楼公司会议室召开。网络投票时间为2024年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过深圳证券交易所股东大会互联网投票系统的投票时间为2024年11月6日9:15-15:00。

2. 提请审议的议案包括：

3. 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4. 《关于修订公司相关治理制度的议案》
   • 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   • 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   • 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   • 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
   • 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   • 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   • 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   • 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5. 《关于调整独立董事薪酬的议案》

6. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，持股数共计35,079,575股，约占公司总股本的31.5991%。通过网络投票的股东共144名，代表股份共计29,549,015股，约占公司总股本的26.6172%。

7. 表决结果：

8. 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意61,746,644股，反对42,500股，弃权2,839,446股，同意股数占95.5408%，通过。
9. 《关于修订公司相关治理制度的议案》各子议案均通过。

10. 《关于调整独立董事薪酬的议案》：同意64,548,590股，反对68,300股，弃权11,700股，同意股数占99.8762%，通过。

11. 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。