直真科技: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

北京直真科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月5日上午11:50以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。为优化公司的战略布局，从而进一步提升公司的综合竞争力，公司董事会同意出资2,000万元投资设立全资子公司河南直真算力科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的要求，公司就前次募集资金使用情况编制了《北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字2024第ZB11227号）。公司审计委员会审议通过了此议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。