侨银股份: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-128 债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月5日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年11月6日以通讯方式召开。董事长郭倍华女士因公务不便主持会议，本次董事会会议由过半数董事推举周丹华女士担任主持人，会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》 截至2024年11月6日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即21.28元/股）的情形，已触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为提高可转债的投资价值，增强投资者信心，促进可转债转股，根据相关规定，公司董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。本次向下修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转股价格（25.03元/股），则“侨银转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“侨银转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据相关规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会近日收到董事长兼总经理郭倍华女士的书面辞职报告，郭倍华女士基于工作安排，辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事、董事长、法定代表人职务。经董事长郭倍华女士的提名，董事会提名委员会审议通过，聘任夏冠明先生担任公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，夏冠明先生未持有公司股份，夏冠明先生任职资格符合相关规定，不存在不适合担任公司总经理的情形，董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。