金雷股份: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-068

金雷科技股份公司第六届董事会第五次会议通知于 2024年 11月 5日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议于 2024年 11月 6日在公司会议室以现场方式召开，董事长伊廷雷先生就紧急召开本次会议的原因作出了说明。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人。

会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：

1、回购股份的目的：基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟以自有资金回购部分已发行的 A股股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

2、回购股份符合相关条件：公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规定的相关条件，包括公司股票上市已满六个月、公司最近一年无重大违法行为、回购股份后公司具备债务履行能力和持续经营能力、回购股份后公司的股权分布符合上市条件等。

3、拟回购股份的方式、价格区间：回购股份的方式为集中竞价交易方式，回购价格不超过人民币 32.58元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。

4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份的用途为员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不超过人民币 7,000.00万元（含），不低于人民币 4,000.00万元（含），预计回购股份数量约为 1,227,748股至 2,148,557股，约占公司目前总股本的 0.38%至 0.67%。

5、拟回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

6、拟回购股份的实施期限：回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 6个月，如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额或公司董事会依法作出决议终止本回购方案，则回购期限提前届满。

7、办理本次回购股份事宜的具体授权：董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权期限自董事会审议通过本回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止，授权内容及范围包括但不限于设立回购专用证券账户及办理其他相关事务、在法律法规允许的范围内确定具体的回购时间、价格和数量等。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。