艾可蓝: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-052

安徽艾可蓝环保股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2024年11月6日上午9：00在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。同意提名刘屹先生、姜任健先生、赵锐先生、邢敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名葛蕴珊先生、王震坡先生、王锴先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2024年11月22日下午14：30采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司第一会议室召开2024年第一次临时股东大会。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会2024年11月7日