强邦新材: 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告）

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-019

安徽强邦新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月5日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年11月21日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

会议召开的日期和时间： - 现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00 - 网络投票时间：2024年11月21日（星期四） - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室。

会议审议事项： 1. 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3. 关于2025年度日常关联交易预计的议案 - 3.01 关于与STRONG PLATES EUROPE, S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案 - 3.02 关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案 - 3.03 与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案 - 3.04 与中山市锵邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案 4. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 5. 关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案 6. 关于续聘2024年度审计机构的议案 7. 关于调整独立董事工作津贴的议案 8. 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 9. 关于修订《监事会议事规则》的议案

会议登记办法： - 登记时间：2024年11月18日-19日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。 - 登记方式： - 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 - 个人股东登记：个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续。 - 异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记。

会议联系方式： - 联系人：胡文 - 联系电话：0563-6033889 - 传真：0563-6011188 - 电子邮箱：qbzq@shqiangbang.com - 联系地址：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号。