正业科技: 第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-081

广东正业科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议的通知于 2024年 10月 29日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发出，并于 2024年 11月 5日上午 10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》。从公司整体战略角度出发，基于谨慎原则，为有效控制对外投资风险，合理调配资金，切实维护保障公司及投资者的利益，经审慎研究，公司董事会同意终止景德镇高端智能装备产业园项目的投资。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于终止投资年产 5GW光伏组件及 8GW异质结光伏电池片生产基地项目的议案》。鉴于该项目推进过程中，光伏行业市场环境变化、融资环境变化等多因素影响，公司结合自身实际经营管理及综合考虑公司资金使用效率情况，综合评估认为目前该项目的实施条件已发生了变化，其投资效益预测不及预期，经公司审慎研究，认为继续推进该项目投资存在较大不确定性风险，为有效控制对外投资风险，公司董事会同意终止年产 5GW光伏组件及 8GW异质结光伏电池片生产基地项目的投资。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于拟出售全资子公司江西正业科技有限公司股权暨关联交易的议案》。为优化资源配置，提高资产运营效率，同时进一步聚焦主业，优化业务布局，公司拟将全资子公司江西正业科技有限公司 100%股权以 91.53万元的价格转让给公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于拟出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟将控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司 40%股权以 9.62万元的价格转让给公司控股股东合盛投资。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于出售全资子公司江西正业科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》。公司拟转让全资子公司江西正业 100%股权，前期为江西正业全资子公司正业光伏融资提供的担保将在本次股权转让事项完成后被动形成公司对合并报表范围外企业的担保。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》。公司拟转让控股子公司正业新能源 40%股权，前期为正业新能源融资提供的担保将在本次股权转让事项完成后被动形成公司对合并报表范围外企业的担保。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开 2024年第六次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。