云南锗业: 第八届监事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第二十次会议决议公告）

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知于 2024年 10月 30日以通讯方式发出，并于 2024年 11月 4日以通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于以控股子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资的议案》。监事会认为：公司本次以控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司股权对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司增资是出于经营和发展需要，有利于相关生产要素的整合，更好地实现内部资源共享，提高管理效率，符合公司的长远规划和发展战略。本次增资遵循公平、公允、自愿、平等原则，增资价格公允，事项的审议及决策程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司控股子公司中科鑫圆全体股东以中科鑫圆全部股权按照经审计的净资产 227,536,405.22元(基准日为 2024年 8月 31日）作价对控股子公司鑫耀公司进行增资。同意公司以持有的中科鑫圆 97.6155%股权（对应注册资本221,058,040.00元）作价 222,110,691.09元，认购鑫耀公司 190,881,545.89元新增注册资本；并同意惠峰先生以持有的中科鑫圆 2.3845%股权（对应注册资本 5,400,000.00元）作价 5,425,714.13元，认购鑫耀公司 4,662,849.39元新增注册资本。