精锻科技: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

江苏太平洋精锻科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年11月4日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于回购公司股份方案的议案
2. 回购目的：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护投资者利益，建立长效激励机制，调动核心骨干和优秀员工积极性，推动公司长远发展。
3. 回购用途：用于减少注册资本及员工持股计划或股权激励。拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于3,000万元，不超过6,000万元；拟用于减少注册资本的回购金额不低于7,000万元，不超过14,000万元。
4. 回购方式：通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。
5. 回购价格：不超过13.00元/股，未超过董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
6. 回购资金总额及数量：回购资金总额不低于10,000万元，不超过20,000万元。预计回购股数量约为7,692,308股至15,384,615股，占公司总股本的1.60%至3.19%。
7. 回购资金来源：公司自有资金和银行回购贷款，其中自有资金占比不低于30%，银行回购贷款占比不高于70%。
8. 回购实施期限：自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体实施期限可根据市场情况调整。

9. 回购符合相关条件：符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》第十条的相关规定。

10. 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案

11. 授权董事会办理回购专用证券账户设立、回购股份的具体操作、调整回购方案、修改公司章程及工商变更登记等事宜。

12. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

13. 定于2024年11月22日14:30召开2024年第二次临时股东大会。

14. 关于召开精锻转债2024年第一次债券持有人会议的议案

15. 定于2024年11月22日16:00召开2024年第一次债券持有人会议。