金鸿顺: 金鸿顺第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：金鸿顺第三届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-066

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月5日召开，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人。会议由董事长刘栩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2. 董事会认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件。
3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

6. 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买新思考电机有限公司95.79%股权，并募集配套资金。
7. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 关于《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

10. 董事会同意通过《预案》及其摘要。
11. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

14. 董事会同意公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
15. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 关于本次交易构成关联交易的议案

18. 本次交易预计构成关联交易。
19. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 关于本次交易预计构成重大资产重组的议案

22. 本次交易预计构成重大资产重组。
23. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

25. 关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

26. 本次交易预计不构成重组上市。
27. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

28. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

29. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

30. 本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定。
31. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

32. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

33. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

34. 本次交易符合《上市公司监管指引第 9号》第四条的规定。
35. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

36. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

37. 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案

    • 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号》第十二条规定的情形。
    • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

38. 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

    • 公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
    • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

39. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

    • 董事会认为本次交易履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
    • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

40. 关于公司股票价格波动情况的议案

    • 公司股票在停牌前20个交易日内累计涨跌幅超过20%。
    • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

41. 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

    • 公司在本次交易前十二个月内不存在购买、出售与本次交易同一或相关资产的情况。
    • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

42. 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

    • 公司在本次交易中采取了严格的保密措施及保密制度。
    • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

43. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

    • 董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜。
    • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

44. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项暂不提交公司股东大会审议的议案

    • 鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。
    • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2024年11月6日