纵横通信: 纵横通信2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：纵横通信2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-066 转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 11月 5日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路 190号纵横通信 A座 3楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：304 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：81,939,535 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：41.1

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议，总经理吴海涛先生、常务副总经理虞杲先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于确定公司独立董事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： A股：同意 81,739,767（99.7562%），反对 138,348（0.1688%），弃权 61,420（0.0750%）

2、议案名称：《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： A股：同意 81,828,269（99.8642%），反对 84,896（0.1036%），弃权 26,370（0.0322%）

3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》 3.01 议案名称：《关于修订<授权管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： A股：同意 81,805,239（99.8361%），反对 88,326（0.1078%），弃权 45,970（0.0561%）

3.02 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： A股：同意 81,812,539（99.8450%），反对 86,726（0.1058%），弃权 40,270（0.0491%）

3.03 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： A股：同意 81,808,089（99.8396%），反对 96,926（0.1183%），弃权 34,520（0.0421%）

3.04 议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： A股：同意 81,805,639（99.8366%），反对 93,826（0.1145%），弃权 40,070（0.0489%）

3.05 议案名称：《关于修订<股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： A股：同意 81,754,817（99.7746%），反对 147,388（0.1799%），弃权 37,330（0.0456%）

(二) 累积投票议案表决情况 4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 4.01 选举苏维锋先生为公司第七届董事会非独立董事 得票数：81,354,002（99.2854%），当选

4.02 选举吴海涛先生为公司第七届董事会非独立董事 得票数：81,343,795（99.2730%），当选

4.03 选举林爱华女士为公司第七届董事会非独立董事 得票数：81,346,883（99.2767%），当选

4.04 选举虞杲先生为公司第七届董事会非独立董事 得票数：81,343,678（99.2728%），当选

4.05 选举施维先生为公司第七届董事会非独立董事 得票数：81,350,090（99.2806%），当选

4.06 选举李灿斌先生为公司第七届董事会非独立董事 得票数：81,344,688（99.2740%），当选

5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 5.01 选举杜烈康先生为公司第七届董事会独立董事 得票数：81,346,557（99.2763%），当选

5.02 选举吴小丽女士为公司第七届董事会独立董事 得票数：81,344,352（99.2736%），当选

5.03 选举肖刚先生为公司第七届董事会独立董事 得票数：81,344,658（99.2740%），当选

6、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 6.01 选举潘霞女士为第七届监事会股东代表监事 得票数：81,347,958（99.2780%），当选

6.02 选举张烨女士为第七届监事会股东代表监事 得票数：81,346,554（99.2763%），当选

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、关于确定公司独立董事津贴的议案 同意 5,401,022（96.4332%），反对 138,348（2.4702%），弃权 61,420（1.0966%）

2、关于聘请公司 2024年度审计机构的议案 同意 5,489,524（98.0134%），反对 84,896（1.5158%），弃权 26,370（0.4708%）

4.01 选举苏维锋先生为公司第七届董事会非独立董事 得票数：5,015,257（89.5455%）

4.02 选举吴海涛先生为公司第七届董事会非独立董事 得票数：5,005,050（89.3633%）

4.03 选举林爱华女士为公司第七届董事会非独立董事 得票数：5,008,138（89.4184%）

4.04 选举虞杲先生为公司第七届董事会非独立董事 得票数：5,004,933（89.3612%）

4.05 选举施维先生为公司第七届董事会非独立董事 得票数：5,011,345（89.4757%）

4.06 选举李灿斌先生为公司第七届董事会非独立董事 得票数：5,005,943（89.3792%）

5.01 选举杜烈康先生为公司第七届董事会独立董事 得票数：5,007,812（89.4126%）

5.02 选举吴小丽女士为公司第七届董事会独立董事 得票数：5,005,607（89.3732%）

5.03 选举肖刚先生为公司第七届董事会独立董事 得票数：5,005,913（89.3787%）

6.01 选举潘霞女士为第七届监事会股东代表监事 得票数：5,009,213（89.4376%）

6.02 选举张烨女士为第七届监事会股东代表监事 得票数：5,007,809（89.4125%）

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过； 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6； 3、涉及关联股东回避表决的议案：无； 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 律师：朱爽、杨北杨 2、律师见证结论意见： 杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2024年 11月 6日

上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议