纵横通信: 纵横通信第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：纵横通信第七届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-067转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司第七届董事会第一次会议于2024年11月5日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年11月5日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，半数以上董事共同推举董事苏维锋先生主持本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中2名董事采取通讯方式参会并表决，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》：选举苏维锋先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2. 《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》：选举吴海涛先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3. 《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》：

4. 战略与投资委员会委员：董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、独立董事肖刚先生，其中苏维锋先生任召集人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
5. 审计委员会委员：独立董事吴小丽女士、独立董事杜烈康先生、董事林爱华女士。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

6. 提名、薪酬与考核委员会委员：独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、董事李灿斌先生。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

7. 《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》：

8. 聘任吴海涛先生为公司总经理。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
9. 聘任虞杲先生为公司常务副总经理。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
10. 聘任叶建平先生为公司副总经理。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
11. 聘任朱劲龙先生为公司财务负责人、董事会秘书。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
12. 聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会 2024年11月6日