北玻股份: 第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024052

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于2024年10月31日以专人送达、电子邮件方式发出。 2、会议召开时间和方式：2024年11月5日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了议案：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。持续督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。本议案具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 2024年11月6日