中国东航: 非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A股股票限售股上市流通的核查意见

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可20213298号）核准，东航股份向中国东方航空集团有限公司发行境内上市人民币普通股 A股2,494,930,875股，发行价格为人民币 4.34元/股。本次发行新增股份于 2021年 11月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份均为限售流通股，锁定期为36个月。

2023年1月12日，公司非公开发行3,416,856,492股A股股票，公司股份总数由218,874,440,078股增加到22,291,296,570股。除上述事项外，本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

参与公司本次发行的中国东航集团承诺，本次发行认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

本次限售股上市流通数量为 2,494,930,875股；本次限售股上市流通日期为 2024年 11月 11日。

本次限售股上市流通明细清单如下： 序号 股东名称 持有限售股 数量（股） 持有限售股 占公司总股 本比例 本次上市流通 数量（股） 剩余限售股数 量（股） 1 中国东航集团 2,494,930,875 11.19% 2,494,930,875 0

股本变动结构表： 单位：股 变动前 变动数 变动后 有限售条件的流通股 2,494,930,875 -2,494,930,875 - 无限售 条件的 流通股 A股 14,619,587,918 2,494,930,875 17,114,518,793 H股 5,176,777,777 - 5,176,777,777 无限售条件 的流通股份 合计 19,796,365,695 2,494,930,875 22,291,296,570 合计 22,291,296,570 - 22,291,296,570

保荐机构认为：公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。