泰晶科技: 泰晶科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：泰晶科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-061

泰晶科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年11月5日召开，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》主要内容如下：

1. 回购目的和用途：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投资者信心，公司拟进行股份回购，本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
2. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
3. 回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
4. 回购实施期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
5. 回购价格：不超过人民币21.80元/股（含），具体回购价格将在回购实施期间综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
6. 回购资金总额、数量及占公司总股本的比例：回购资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。预计可回购股份数量约为2,293,578股至4,587,156股，约占公司总股本的0.59%至1.18%。
7. 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
8. 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，公司将办理相关手续并履行信息披露义务。
9. 防范侵害债权人利益的相关安排：公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后，履行通知债权人等法律程序及信息披露义务。
10. 办理本次回购股份事宜的具体授权：董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理本次回购相关事宜。

《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》已审议通过，会议通知内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。