*ST和展: 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告）

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-061

辽宁和展能源集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1. 现场会议时间：2024年11月25日（星期一）14:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月25日9:15至15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年11月18日（星期一） （七）会议出席对象 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。 （八）会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。

二、会议审议事项 （一）审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

三、会议登记等事项 （一）登记方式 1. 股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2024年11月25日前公司收到为准。 2. 法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。 （二）登记时间：2024年11月25日（9:00-11:30)。 （三）登记地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。 （四）会议联系方式 联系人：迟峰 联系电话：024-74997822 邮箱：cf0140@sina.com （五）会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件 公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参与网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2024年11月5日