艾为电子: 艾为电子2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：艾为电子2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-051

上海艾为电子技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 5日 （二）股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908号 B座 15层 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：143 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：158,902,298 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：68.5

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5人，出席 5人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书余美伊出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 158,467,186 99.7261 432,281 0.2720 2,831 0.0019

2、议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 158,469,265 99.7274 430,202 0.2707 2,831 0.0019

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 158,468,555 99.7270 430,202 0.2707 3,541 0.0023

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《关于公司 <2024年员工 持股计划（草 案）>及其摘要 的议案》 25,994,360 98.3536 432,281 1.6356 2,831 0.0108 2 《关于公司 <2024年员工 持股计划管理 办法>的议案》 25,996,439 98.3615 430,202 1.6277 2,831 0.0108 3 《关于提请股 东大会授权董 事会办理公司 2024年员工持 股计划相关事 宜的议案》 25,995,729 98.3588 430,202 1.6277 3,541 0.0135

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会涉及的议案 1-3为普通议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过； 2、议案 1-3对中小投资者进行了单独计票； 3、涉及关联股东回避表决情况：议案 1、2、3为关联股东回避表决议案，关联股东未出席本次会议。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：孙亦涛、王舒庭 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司 2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024年 11月 6日