（原标题：第十一届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-091
中安科股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于 2024年 11月 5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长吴博文先生主持。
会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-093）。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。同意召开公司 2024年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
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