（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-075
兴源环境科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2024年11月5日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李建雄先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》 因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向新希望投资集团有限公司申请不超过人民币4亿元借款额度。借款期限三年，前两年借款年利率为4%，之后新投集团可调整借款年利率。借款到期后一次性还本付息，公司可提前还款，新投集团可根据其自身资金情况提前收回借款。与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、方强回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》 公司定于2024年11月21日召开2024年第五次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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