华亚智能: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-113 转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024年 11月 21日召开 2024年第三次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 21日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 21日 9:15－15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 14日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2024年 11月 14日(星期四)深圳证券交易所下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）； （2）公司董事、监事和高级管理人员; （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号公司会议室。

二、本次股东大会拟审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案 | √ |

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告或文件。本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。 （3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在 2024年 11月 19日下午 17:00之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215143)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。 2、现场登记时间：2024年 11月 19日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00。 3、现场登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。 4、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； （2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件； （3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件； （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权； （5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项 1、本次股东大会联系人：杨曙光 许湘东 联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室 电话：0512-66731999/0512-66731803 传真：0512-66731856 电子邮箱：ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn 2、本次股东大会参加现场会议的与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 3、遇到突发重大事件影响，本次股东大会的进程另行通知。

五、备查文件 1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》 2、《公司第三届监事会第二十次会议决议》

六、会议附件 附件一：《网络投票操作流程》 附件二：《2024年第三次临时股东大会授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会 2024年 11月 6日