通源环境: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年 11月 12日 14:30
3. 现场会议地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966号公司 22楼第一会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨明先生
6. 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
7. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

8. 网络投票时间：2024年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

9. 会议议程

10. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
11. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍参会人员
12. 宣读股东大会会议须知
13. 推举计票、监票成员
14. 审议会议议案
    • 议案 1：《关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案》
15. 与会股东及股东代表发言及提问
16. 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
17. 休会，统计现场表决结果
18. 复会，宣布会议现场表决结果
19. 见证律师宣读法律意见书
20. 与会人员签署会议文件

21. 会议结束

22. 议案一：关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案

23. 担保概述
    • 东华通源拟向银行申请流动资金贷款 3,000万元，公司按持股比例提供不超过1,170万元的连带责任保证担保。
    • 和通环境控股股东安徽环境向和通环境提供临时周转借款 800万元，公司按持股比例提供 120万元的反担保。
24. 被担保人基本情况
    • 东华通源：公司持有 39%股权，主要业务为工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复。
    • 安徽环境：公司参股公司和通环境的控股股东，主要业务为环境科技领域及市政工程设计、咨询及相关技术服务。
25. 拟签署的担保协议主要内容
    • 担保协议尚未签署，主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定。
26. 担保的原因及必要性
    • 提供担保和反担保是为了满足参股公司的融资需要，有利于参股公司的持续经营与稳定发展。

以上议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。