（原标题：关于召开2024年第二次（临时）股东大会的通知）
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-080
中捷资源投资股份有限公司关于召开 2024年第二次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议决议，召集召开公司 2024年第二次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次（临时）股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2024年 11月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号公司本部综合办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
上述提案已经公司第八届监事会第九次（临时）会议、第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，详情参见2024年11月6日巨潮资讯网相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 11月 18日—11月 20日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00，2024年 11月 21日上午 9:00—12:00。 2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号公司证券部 3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年11月21日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。 4、会议联系方式： 联系人：郑学国 联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536 电子邮箱：zhxg@zoje.com 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件 1.《第八届监事会第九次（临时）会议决议》； 2.《第八届董事会第十次（临时）会议决议》。
特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024年 11月 6日
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