冰轮环境: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-031

冰轮环境技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月5日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，出席本次会议的股东及股东的代理人共408人，代表股份366,306,746股，占公司有表决权股份总数的47.9674%。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 - 总表决情况：同意 365,256,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7134％；反对 925,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2527％；弃权124,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339％。 - 中小股东总表决情况：同意 89,998,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8470％；反对 925,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0166％；弃权 124,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1365％。 - 议案以特别决议通过。

1. 《关于选举董事的议案》
2. 同意选举张漫辉先生为公司董事。
3. 总表决情况：同意 362,337,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9164％；反对 3,875,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0580％；弃权93,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。
4. 中小股东总表决情况：同意 87,079,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6404％；反对 3,875,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2567％；弃权 93,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1029％。

5. 议案以普通决议通过。

6. 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

7. 同意对不再具备激励资格的 4名激励对象持有的 90,000股股权激励限制性股票进行回购注销。
8. 总表决情况：同意 365,691,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8320％；反对 515,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1407％；弃权 99,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273％。
9. 中小股东总表决情况：同意 90,432,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3240％；反对 515,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5663％；弃权 99,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1097％。
10. 议案以特别决议通过。

本次股东大会经山东睿扬（烟台）律师事务所王兰兰、李春颖律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。