亚太科技: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-087 债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示 1、公司于 2024年 10月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079），并于 2024年 10月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-084）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年 11月 5日（星期二）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年 11月 5日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 5日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 5日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号） 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：独立董事张熔显先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒、邰恬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 488人，代表股份537,330,108股，占公司有表决权股份总数的 42.9799％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 497,602,134股，占公司有表决权股份总数的 39.8021%。通过网络投票的股东 486人，代表股份 39,727,974股，占公司有表决权股份总数的3.1778％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 486人，代表股份 39,727,974股，占公司有表决权股份总数的 3.1778％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 486人，代表股份 39,727,974股，占公司有表决权股份总数的3.1778％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况 1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。 2、本次股东大会审议议案的表决结果如下： 1）审议通过了《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 总表决情况：同意 536,608,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8658％；反对 498,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0927％；弃权223,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416％。 中小股东总表决情况：同意 39,006,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1844％；反对 498,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2535％；弃权 223,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5621％。 2）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 总表决情况：同意 536,326,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8132％；反对 539,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1003％；弃权464,500股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864％。 中小股东总表决情况：同意 38,724,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4741％；反对 539,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3567％；弃权 464,500股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1692％。

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2、律师姓名：张玉恒、邰恬 3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

五、备查文件 1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。

特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2024年11月6日