凯伦股份: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-100

江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于变更回购股份用途并注销的议案

2. 根据相关法律法规，公司拟将2022年1月21日审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的6,854,198股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3. 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

4. 公司拟将6,854,198股股份用途变更为“全部用于注销并减少注册资本”，公司总股本将由384,909,628股减少为378,055,430股，注册资本将由384,909,628元减少为378,055,430元。该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5. 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

6. 公司拟定于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会。

特此公告。江苏凯伦建材股份有限公司董事会2024年11月5日