兴发集团: 湖北兴发化工集团股份有限公司2024年第三次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司2024年第三次临时股东会会议材料）

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议材料

会议时间：2024年 11月 11日 14:30 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始，宣布出席会议人员情况 2. 推选计票人和监票人 3. 介绍人宣读议案 4. 股东讨论并审议议案 5. 股东进行书面投票表决 6. 统计现场投票表决情况 7. 宣布现场投票表决结果 8. 见证律师宣读法律意见书 9. 签署会议文件 10. 主持人宣布会议结束

会议须知： 1. 全体参会人员应维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率 2. 除出席会议的股东及代理人、董事、监事、高管、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员入场 3. 董事会秘书负责会务事宜 4. 股东签到时需出示相关证件和文件 5. 股东享有发言权、咨询权、表决权 6. 发言股东需举手示意并得到主持人许可 7. 议案表决采用记名投票方式逐项表决 8. 表决票清点工作由四人负责，包括两名股东代表、一名监事和现场见证律师

会议内容： 关于聘任2024年度审计机构的议案

根据相关法律法规，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。中审众环具备证券、期货相关业务资格，2023年总收入215,466.65万元，审计业务收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元。中审众环具备较强的投资者保护能力和良好的独立性及诚信记录。审计费用合计190万元，其中财务审计费用150万元，内控审计费用40万元。

前任会计师事务所中勤万信已连续超过10年为公司提供审计服务，上年度出具了标准无保留意见的审计报告。公司已与中勤万信充分沟通，中勤万信对变更事项无异议。