五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月12日下午14:00 会议地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长胡柳泉先生

主要议案： 1. 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 公司注册资本由192,920.6272万元变更为192,921.8383万元 - 经营范围变更为：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属材料销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁 2. 关于修订部分公司治理制度的议案 - 修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》 - 修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》 3. 关于调整公司监事薪酬方案的议案 - 在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴 - 在关联公司或股东单位担任经营职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴 - 其他监事领取工作补贴，标准为每人每年10万元（税前）

会议议程包括签到、主持人宣布会议开始、报告出席股东人数及所持表决权数量、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计表决结果、宣读表决结果及决议、见证律师宣读法律意见、签署会议文件、宣布会议结束。