卓越新能: 卓越新能2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：卓越新能2024年第一次临时股东大会会议资料）

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会

会议时间：2024年 11月 13日 14点 0分 会议地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830号卓越新能东宝生物能源分公司会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

主要议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 推举计票员和监票员 4. 主持人或其指定人员宣读会议议案 5. 与会股东发言及提问 6. 与会股东对各项议案投票表决 7. 统计表决结果 8. 主持人宣布会议表决结果，宣读股东大会决议 9. 见证律师宣读法律意见书 10. 签署会议文件 11. 会议结束

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 为保证公司审计工作的连续性和完整性，董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所决定 2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载披露。现提请股东大会审议。