天德钰: 深圳天德钰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：深圳天德钰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

深圳天德钰科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年11月11日 13点 30分 - 现场会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2024年11月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案 - 议案二：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 - 议案三：关于变更 2024年度会计师事务所的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣布会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案 - 设立可持续发展委员会，作为公司环境、社会及公司治理（ESG）工作的推动及监管机构 - 职责包括：审议集团可持续发展的远景、政策、目标及可持续相关章程、辨识风险与机会、决定策略和相关投资、督导策略规划与实施、监督绩效及资讯披露、向董事会报告工作计划及执行绩效

议案二：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 - 拟使用不超过人民币 15亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限到期日不跨季的银行理财产品 - 有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，资金可以循环滚动使用

议案三：关于变更公司 2024年度会计师事务所的议案 - 前任会计师事务所大华会计师事务所因被暂停从事证券服务业务 6个月，公司拟变更 2024年度审计机构，聘任中兴华会计师事务所为公司 2024年度会计师事务所 - 已与大华进行了事前沟通，大华确认无异议