ST墨龙: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-083

山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年11月5日，山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 21日 14:00 （2）网络投票时间为：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年 11月 21日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00 采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024年 11月 21日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年 11月 14日（星期四） 7、出席对象： （1）A股股东：截至 2024年 11月 14日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知； （3）公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人； （4）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于出售资产的议案 | √ | | 2.00 | 关于出售资产后被动形成财务资助的议案 | √ | | 3.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | | 3.01 | 选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | 3.02 | 选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | 3.03 | 选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | 3.04 | 选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | 3.05 | 选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事 | √ | | 3.06 | 选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事 | √ | | 4.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | | 4.01 | 选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | 4.02 | 选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | 4.03 | 选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | 5.00 | 关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | | 5.01 | 选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | | 5.02 | 选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ |

上述提案 1-2已经公司于 2024年 10月 14日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过；提案 3-4已经公司于 2024年 10月 30日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过；提案 5已经公司于 2024年 10月 30日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 10月 15日和 2024年 10月 31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案 3-5采用累积投票表决方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 6名非独立董事（包括 4名执行董事和 2名非执行董事）、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 1属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。上述提案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法 1、登记方式 （1）A股股东： 1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记； 2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 2、登记时间 （1）A股股东：拟出席公司 2024年第五次临时股东大会的股东须于股东大会召开前 24小时办理登记手续。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 3、登记地点 （1）A股股东：山东省寿光市文圣街 999号公司会议室。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

五、其他事项 1、联系方式 联系人：韩高贵 联系电话：0536-5100890 联系传真：0536-5100888 联系地址：山东省寿光市文圣街 999号 邮编：262700 2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件 1、第七届董事会第十五次临时会议决议； 2、第七届董事会第十四次临时会议决议； 3、第七届董事会第十二次会议决议； 4、第七届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件一：公司 2024年第五次临时股东大会回执及授权委托书； 附件二：股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年十一月五日