煌上煌: 第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—041

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2024年 11月 2日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024年 11月 5日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

审议通过《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的议案》。关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避了本议案表决，由其余 5名非关联董事进行表决。本议案已经公司 2024年第三次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2024年 11月 6日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的公告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。