ST天龙: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-086

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午3:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 11月 21日9:15-15:00期间的任何时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024年 11月 14日（星期四）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8．会议地点：江苏省常州市金坛经济开发区江苏华盛天龙光电设备股份有限公司大楼二楼会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100.00 | 总议案：代表以下所有议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》 | √ | | 2.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ |

三、会议登记方法 1．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024年 11月 18日上午 9:00至下午 16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024年 11月 18日 16:00前送达或传真到公司。 2．登记地点：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会办公室 3．登记方法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。来信请寄：江苏省常州市金坛经济开发区江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会办公室，邮编：213200（信封请注明“股东大会”字样）。或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1．会议联系方式： （1）联系人：项新周 （2）联系电话：0519—82686000 （3）传真：0519—82330395 （4）通讯地址：江苏省常州市金坛经济开发区江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会办公室，邮编：213200。 2．会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。 3．会议期限：半天。 4．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件 1．江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董 事 会 2024年 11月 5日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《2024年第三次临时股东大会授权委托书》 附件三：《2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》